您的位置: 首页>常州龙城论坛>专找征信有问题的人,骗取保证金后就拉黑 常州警方捣毁一网络借贷诈骗团伙

专找征信有问题的人,骗取保证金后就拉黑 常州警方捣毁一网络借贷诈骗团伙

发表于:2021-05-13  浏览量:858人

3月24日、4月8日,常州市公安局钟楼分局抽调精兵强将兵分多路,分别在甘肃兰州、北京、黑龙江哈尔滨、河北保定、山东聊城等地,抓获9名诈骗犯罪嫌疑人,成功捣毁一个利用网络借贷实施诈骗的犯罪团伙。初步查明,该犯罪团伙专门选择那些有征信不良记录、无法正常贷款、急于用钱的人员为目标,在办理贷款业务过程中诱导客户签署合约并缴纳保证金,在审查环节故意制造假材料并人为设置各种障碍使对方面审不通过,骗取担保费等80余万元,单起涉案金额最高达15万元。


今年3月18日,钟楼分局新闸派出所接市民魏某报案称,其于1月19日在浏览某平台时加了一个自称是贷款公司工作人员的微信,对方在聊天中告诉魏某,他可以帮魏某办理贷款业务,要求魏某提供身份等相关资料信息,并通过另一个微信让魏某缴纳担保费5000元。魏某按照对方要求提供资料并转账后发现对方迟迟没有放贷,也无法再联系,察觉自己被骗后报警。


接到报案后,钟楼分局打击网络犯罪侦查中心迅速派人跟进,回访受害人获取更多详细的案件信息。办案民警根据受害人魏某提供的对方收款微信账号以及微信转账等相关数据信息进行追踪查询,确定甘肃人韩某进有重大作案嫌疑,并立即赶赴甘肃兰州对韩某进实施抓捕。


3月24日晚上,在兰州警方的协助下,办案民警通过连夜蹲守成功抓获犯罪嫌疑人韩某进和他的女友何某婷,当场缴获作案手机2部、平板电脑1台。

1.jpg

经审讯,韩某进和何某婷交代了上述诈骗经过,同时还交代了两人曾同时在北京某非融资性担保公司上班,该公司有假借帮助客户办理贷款名义诈骗担保费的犯罪事实。办案民警立即对该公司进行分析研判,很快梳理出公司架构、业务流程和诈骗模式,并确定主要涉案嫌疑人。结合公司负责人张某海等相关情况,先后排查出金额较大的5名受害人并逐一核实清楚,取得案件关键证词。


2.jpg

4月8日,钟楼分局集中收网,又将张某海等7名涉案人员抓获归案。“犯罪嫌疑人到案后,个别嫌疑人仍心存侥幸,辩称对公司情况不了解,我们结合相关证据转变审讯思路,因人施策、逐一突破,同时加强政策攻心和教育感化,在证据链面前,涉案犯罪嫌疑人最终如实交代了犯罪事实。”办案民警介绍。目前,涉案犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

免责声明
温馨提示:本文经原作者授权发布,不代表本站立场。转载须联系作者授权同意。文中部分图片来源于网络,版权属于原作者,仅以配图表达无他意,若有冒犯,请联系我们进行删除,谢谢。
常州龙城网 常州龙城网 注册时间:2020-07-22
共发表 26
身份认证
回顶部